什么赌博软件注册送钱,中国银行被外管局罚款4万元:个人同一账户5次提取1万美元现金 发布时间:2020-01-04 17:14:34

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什么赌博软件注册送钱,12月9日,国家外汇管理局网站公布的国家外汇管理局承德市中心支局行政处罚信息公开表(汇冀承检罚字〔2019〕第3号)显示,中国银行承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实,国家外汇管理局承德市中心支局对其处以警告、责令改正、并处罚款4万元。

据柒财经旗下柒闻网了解,《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条规定:银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

今年8月15日,中国建设银行明溪支行也曾因存在未按规定办理个人结汇业务的违法违规行为,违反《个人外汇管理办法》(中国人民银行令[2006]第3号)第七条、《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(汇发[2009]56号)第二条第一、二项,被国家外汇管理局三明市中心支局责令改正,并处以罚款40万元。

资料显示,中国银行成立于1912年,法定代表人刘连舸,大股东为中央汇金投资责任有限公司,持股64.02%。2004年8月,中国银行正式挂牌成立。2006年6月、7月,中国银行先后在香港联交所和上交所上市,成为国内首家“a+h”发行上市的银行。

来源: 柒闻网

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